Cựu hoa hậu vừa bị bắt vì nghi ăn chặn 660 tỉ tiền từ thiện

Cảnh sát Thái Lan đang điều tra dòng tiền quyên góp lên tới 815 triệu baht (khoảng 660 tỉ đồng) của một quỹ từ thiện, do cựu Hoa hậu Thái Lan Panadda Wongphudee điều hành.

Từng được biết đến với các hoạt động thiện nguyện, cựu Hoa hậu Thái Lan Panadda "Boom" Wongphudee vừa bị bắt giữ trong cuộc điều tra cáo buộc sử dụng sai mục đích tiền quyên góp. Cảnh sát đang làm rõ dòng tiền hàng trăm triệu baht được chuyển khỏi các tài khoản của quỹ, trong đó có những khoản đi vào tài khoản cá nhân của vợ chồng bà.

Theo truyền thông Thái Lan, bà Panadda (50 tuổi) bị các sĩ quan thuộc đơn vị phòng chống tội phạm kinh tế bắt tại nhà riêng ở Bangkok sáng 6-11. Chồng bà, Atip "Got" Anantawan, cũng bị điều tra và ra trình diện cơ quan chức năng.

Panadda từng đăng quang Hoa hậu Thái Lan năm 2000, sau đó hoạt động trong lĩnh vực giải trí và tham gia nhiều chương trình thiện nguyện. Bà đứng đầu quỹ Ongkorn Thamdee, còn được gọi là Do Good Organisation Foundation.

Vụ việc hiện được điều tra với các cáo buộc gồm lừa đảo công chúng, đưa thông tin sai lệch vào hệ thống máy tính và rửa tiền. Chồng bà đối mặt với cáo buộc đồng phạm rửa tiền. Cả hai đều phủ nhận các cáo buộc trong quá trình làm việc ban đầu với cảnh sát.

Cựu hoa hậu đã làm gì với 800 triệu baht?

Điểm đáng chú ý trong cuộc điều tra là quy mô dòng tiền đi qua các tài khoản của quỹ. Theo thông tin cảnh sát công bố, ba tài khoản ngân hàng đã tiếp nhận hơn 3,2 triệu giao dịch quyên góp, đến từ khoảng một triệu tài khoản người gửi. Tổng số tiền được ghi nhận lên tới khoảng 815 triệu baht, tương đương hơn 660 tỉ đồng.

Trong số này, cảnh sát cho biết khoảng 527 triệu baht (gần 430 tỉ đồng), đã được chuyển đi và bị nghi sử dụng không đúng mục đích hoạt động của quỹ. Khoảng 280 triệu baht còn lại được xác định là phục vụ các hoạt động của tổ chức.

Cơ quan điều tra cũng lần theo những khoản tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân. Theo The Nation, khoảng 249 triệu baht được chuyển vào tài khoản của Panadda và khoảng 99 triệu baht vào tài khoản của chồng bà.

Các khoản chi đang được rà soát bao gồm tiền mua sắm hàng hóa giá trị lớn, bảo hiểm nhân thọ, thanh toán thẻ tín dụng, chuyển tiền cá nhân và rút tiền mặt. Cảnh sát cũng đang kiểm tra những giao dịch liên quan đến một đơn vị thi công các biệt thự có hồ bơi tại Phuket.

Cụ thể, khoản thanh toán hơn 45 triệu baht cho nhà thầu xây dựng đang nằm trong diện xác minh. Cảnh sát nghi ngờ một phần tiền có thể tiếp tục được chuyển đến tài khoản của Atip. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, đây vẫn là nội dung điều tra, chưa phải kết luận rằng toàn bộ chi phí xây biệt thự được lấy từ tiền quyên góp.

Sau khi bị bắt, Panadda cho biết sẵn sàng tham gia quá trình tố tụng và gửi lời xin lỗi tới công chúng. Dù vậy, bà cùng chồng đều bác bỏ các cáo buộc hình sự.

Ngày 7-11, cảnh sát đưa hai người đến Tòa án Hình sự để xin lệnh tạm giam trong 12 ngày đầu tiên phục vụ điều tra. Phía cảnh sát phản đối việc cho tại ngoại, với lý do lo ngại các nghi phạm có thể tác động đến nhân chứng hoặc chứng cứ.

Trước đó, ngày 29-10, quỹ Ongkorn Thamdee thông báo Panadda tạm thời ngừng đảm nhiệm vai trò chủ tịch để phục vụ việc kiểm tra. Một phó chủ tịch được giao tiếp quản công việc, đồng thời hoạt động tiếp nhận quyên góp qua các kênh của quỹ cũng được tạm dừng.

Ngoài cuộc điều tra dòng tiền, cơ quan quản lý Thái Lan còn có động thái riêng liên quan đến hoạt động kêu gọi quyên góp hỗ trợ người dân vùng lũ. Ngày 5-11, Cục Quản lý hành chính địa phương nộp đơn khiếu nại sau khi không tìm thấy hồ sơ xin cấp phép vận động quyên góp cho chiến dịch này trong dữ liệu của cơ quan chức năng.

Vụ bê bối khiến dư luận Thái Lan dậy sóng, nhất là khi tính minh bạch trong hoạt động từ thiện luôn được đề cao. Giới chức nước này cũng yêu cầu tăng cường ra soát các tổ chức và quỹ từ thiện trong thời gian tới nhằm hạn chế nguy cơ trục lợi.

Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra.